16.01.2025
Πρόσφατα εξαρθρώθηκε ένα κύκλωμα προστασίας που λειτουργούσε μέσα από ένα δίκτυο άνω των 60 εταιρειών, πραγματοποιώντας συναλλαγές εκατομμυρίων ευρώ. Η δράση του κυκλώματος είχε στόχο την αποφυγή φορολογικών υποχρεώσεων, ενώ οι εμπλεκόμενοι χρησιμοποιούσαν μεθόδους όπως εικονικές συναλλαγές και κυκλική απάτη ΦΠΑ (carousel). Το πόρισμα της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες αποκάλυψε σοβαρές παραβάσεις και σημαντικές οικονομικές απώλειες για το Δημόσιο.
Οικονομική Ζημία
Η ζημία για το Δημόσιο εκτιμάται σε:
20,3 εκατομμύρια ευρώ από μη καταβληθέντα ΦΠΑ.
64,1 εκατομμύρια ευρώ από την καθαρή αξία των συναλλαγών.
Η συνολική αξία των συναλλαγών του κυκλώματος ανέρχεται σε περίπου 84,5 εκατομμύρια ευρώ.
Λειτουργία του Κυκλώματος
Το κύκλωμα λειτουργούσε μέσα από δύο βασικές ομάδες:
Έδρα Λεωφόρου Συγγρού: Διαχειριζόταν το μεγαλύτερο μέρος των οικονομικών δραστηριοτήτων.
Έδρα Πειραιά: Επικεντρωνόταν στη διασύνδεση με υπεράκτιες εταιρείες.
Οι εταιρείες που συμμετείχαν είχαν κοινά χαρακτηριστικά:
Ίδιες διευθύνσεις έδρας.
Κοινά διοικητικά πρόσωπα.
Χρήση ανύπαρκτων ατόμων για την κάλυψη των δραστηριοτήτων.
Παράνομες Δραστηριότητες
Το κύκλωμα επιδιδόταν σε:
Μαζικές αναλήψεις μετρητών από τραπεζικούς λογαριασμούς.
Εικονικές συναλλαγές για απόκρυψη κεφαλαίων.
Χρήση υπεράκτιων εταιρειών για τη μεταφορά χρημάτων εκτός Ελλάδας.
Δικαστική Εξέλιξη
Ο φερόμενος ως αρχηγός του κυκλώματος κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος στις 15 Ιανουαρίου 2025, ενώ οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τη διαλεύκανση της υπόθεσης.
